证券代码：600117     证券简称：西宁特钢       编号：临2026-012

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订＜公司章程＞的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会专业委员会调整情况

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。公司在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容，并修订相关治理制度。

本次调整自公司第十届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。

二、公司章程修订情况

鉴于上述将原董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，结合公司的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行如下修订：

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理章程备案相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完成之日止。上述事项尚需提交股东会审议，本次变更最终以工商登记部门核准内容为准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年3月18日